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反洗钱

RoboForex不容忍洗钱并且支持打击洗钱. Roboforex遵循由金融特别行动小组(FATF)制定的指导方针, 这是一个由成员行政辖区的部长在1989年成立的政府组织. FATF的目标是制定标准和促进法律的有效实施, 监督管理和操作估量打击洗钱, 恐怖主义融资和其他相关国际金融系统完整性的威胁.

RoboForex 有适当的政策组织洗钱. 这些政策包括:

  • 确保客户有效的身份证明;
  • 保持身份信息的记录;
  • 通过检查他们的名字对已知或可疑恐怖分子名单确定客户不是已知或疑似恐怖分子;
  • 通知客户,他们提供的信息可能会被用来验证自己的身份;
  • 密切关注客户的资金交易;
  • 不接受现金, 汇票, 第三方交易,交换房屋转让或西联转账.

洗钱活动发生在资金从非法/犯罪活动通过金融系统移动在这样一种方式使它看起来资金是来自合法来源.

洗钱通常如下三个阶段:

  1. 首先,现金或现金等价物被放置到金融系统;
  2. 其次, 钱是通过一系列的金融交易转账或者转移到其他账户 (如 期货账户) , 目的是为了隐藏资金的来源 (如 执行很少的交易或者没有金融风险或者转移账户余额到其他账户);
  3. 最后, 这些资金被放归到理财以便资金似乎来自合法来源 (如 关闭一个期货账户并转移资金到银行账户).

交易账户被用来洗非法资金或者隐藏资金的真实所有者. 特别是, 交易账户可以用来执行金融交易帮助隐盖资金的来源. Roboforex 做为一种预防直接取款至原始的汇款账户.

国际反洗钱要求金融服务机构必须意识到潜在的洗钱滥用, 可能发生在一个客户账户和实现一个合规的程序阻止, 检测和报告潜在的可疑活动.

这些指导得以保护 RoboForex 和它的客户.

关于这些指导有问题/评论, 联系 RoboForex 监察 compliance@roboforex.com